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11月22日，幣安官方宣布了已經(jīng)與美國執(zhí)法部門達成和解認罪，將接受來自美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡等美國執(zhí)法部門的合計43.68億美元的罰款。
根據(jù)法庭記錄顯示，Binance面臨三項刑事指控，包括開展未經(jīng)許可的資金轉移業(yè)務、共謀指控以及違反國際緊急經(jīng)濟權力法。幣安違反的規(guī)定包括未能阻止與報告與恐怖組織有關的可疑交易，包括哈馬斯卡桑旅、巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織、基地組織以及伊斯蘭國等。
這樣的重罰力度在整個全球互聯(lián)網(wǎng)時代也極為罕見。美國財政部的相關公告稱，美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）的 34 億美元歷史性和解是美國財政部和 FinCEN 歷史上最大的罰款。同時CFTC的13.5億美元罰款也是該監(jiān)管機構有史以來最大的一筆罰款。
這一和解的達成，也將標志著美國司法部正式結束對幣安長達數(shù)年的指控，美國財政部長Janet Yellen表示，這次和解是虛擬貨幣行業(yè)的里程碑，任何機構如果想從美國金融體系獲益，必須遵守我們免受恐怖分子、外國敵對勢力侵害的規(guī)則。
幣安也于今日發(fā)表聲明說，“今天我們很高興地通知，我們已經(jīng)與美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡就他們對歷史注冊、合規(guī)和制裁問題的調查達成了解決方案。這些解決方案承認了我們公司在歷史上違反刑事合規(guī)的責任，并允許我們公司翻開充滿挑戰(zhàn)但又極具轉型意義的學習和成長新篇章。隨著我們在合規(guī)和治理方面的增強措施被固化在我們的承諾中，我們可以開始分享幣安激動人心的未來愿景以及加密行業(yè)的未來。我們有信心，幣安將作為一個更強大的公司，為接下來的 50 年奠定基礎。”
幣安還特別強調，“我們始終堅守用戶安全和安全的核心價值觀。我們非常認真地承擔著托管人的責任，并為每一位用戶的資產(chǎn)提供 1: 1 的支持。這意味著用戶可以隨時從平臺上提取他們的 100% 資產(chǎn)。值得注意的是，在我們與美國機構的解決方案中，他們：沒有指控幣安挪用任何用戶資金，以及沒有指控幣安參與任何市場操縱。”
伴隨著這場長達數(shù)年的拉鋸戰(zhàn)一起落幕的，還有屬于幣安的趙長鵬（CZ）時代。
幣安創(chuàng)始人CZ宣布辭去CEO一職，據(jù)悉，其現(xiàn)在被禁止在幣安擔任執(zhí)行職務，但也將被允許保留他在幣安的多數(shù)股權。CZ在社交媒體平臺 X（前身為Twitter）上寫道，“我犯了錯誤，我必須承擔責任”，“這對我們的社區(qū)、幣安和我自己都是最好的。”與此同時，Richard Teng 將接棒出任幣安CEO。
據(jù)GeekWire披露消息，CZ于當?shù)貢r間周二現(xiàn)身西雅圖法院并提出抗辯，檢察官指控幣安為受制裁組織的交易提供便利，并鼓勵美國用戶隱藏位置，以避免洗錢罪名。根據(jù)庭審記錄，CZ同意支付5000萬美元的刑事罰款，并達成了認罪協(xié)議。CZ 個人的保釋金為 1.75 億美元，這也是史上最大的保釋金之一。
CZ現(xiàn)身西雅圖法院照片
法院判決CZ在等待判決期間將被允許居住在阿聯(lián)酋。CZ必須在宣判前14天返回美國。
CZ 面臨最高 10 年監(jiān)禁，但根據(jù)認罪協(xié)議，預計刑期不會超過 18 個月，美國司法部尚未對他的監(jiān)禁時長做出最終決定，辯護律師在法庭上表示，將推遲 6 個月宣判。其個人量刑聽證會將于太平洋時間2024年2月23日9點（北京時間2月24日1點）舉行，其認罪協(xié)議尚未公開，美國司法部也尚未決定他們將尋求對CZ判處多長時間的監(jiān)禁。
在法庭之外，CZ發(fā)表了公開信表示：
CZ在X上發(fā)布的公開信
今天，我辭去了幣安的首席執(zhí)行官職務。誠然，情感上放手并不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區(qū)、對幣安，以及對我自己都是最好的。幣安已不再是個嬰兒，是時候讓它自己行走和奔跑了。我知道幣安將在其深厚的基礎上繼續(xù)成長和變得卓越。
我很高興地宣布，我們現(xiàn)任的全球區(qū)域市場負責人 Richard Teng 今天被任命為幣安的新首席執(zhí)行官。Richard 是一位高度合格的領導者，擁有超過三十年的金融服務和監(jiān)管經(jīng)驗，他將引導公司進入下一個增長階段。他將確保幣安在安全性、透明度、合規(guī)性和增長的下一個階段交付我們的承諾。在加入幣安之前，Richard 是阿布扎比全球市場（ADGM）金融服務監(jiān)管局的首席執(zhí)行官；新加坡交易所（SGX）的首席監(jiān)管官；以及新加坡金融管理局的企業(yè)融資主管。有了 Richard 和整個團隊，我相信幣安和加密行業(yè)的美好日子還在前方。
接下來我會怎么做？我會先休息一下。在過去的六年半時間里，我沒有真正（手機關機）休息過一天。之后，我目前的想法是，我可能會進行一些被動投資，成為區(qū)塊鏈/Web3/DeFi、人工智能和生物技術領域初創(chuàng)公司的少數(shù)代幣持有人/股東。我很高興終于有更多時間來關注 DeFi。
幣安新上任的CEO，CZ的繼任者Richard Teng 也發(fā)布公開信表示：
Richard Teng 在X發(fā)布的公開信
我們運營著全球最大的加密貨幣交易所，按交易量計算。我們的 1.5 億用戶和成千上萬員工對我們的信任是我認真對待并珍視的責任在 CZ 和我們領導團隊的支持下，我接受了這個角色，以便我們可以繼續(xù)滿足并超越利益相關者的期望，同時實現(xiàn)我們的核心使命——貨幣自由。幣安今天所依托的基礎比以往任何時候都更加堅實。
我的工作重點將是：
向用戶保證，他們可以繼續(xù)對公司的財務實力、安全性和安全性保持信心；
與監(jiān)管機構合作，全球范圍內維護促進創(chuàng)新的高標準，同時提供重要的消費者保護；
與合作伙伴一起推動Web3的增長和普及。
隨著CZ時代的落幕，Coinbase首席執(zhí)行官布萊恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）周二表示，幣安CEO趙長鵬辭職，是該行業(yè)開啟新篇章的機會，他表示相信美國將很快出臺監(jiān)管規(guī)定。
神魚在X平臺發(fā)文表示，美國司法部與幣安達成的和解監(jiān)管協(xié)議，為ETF掃平了道路。感謝CZ對行業(yè)的卓越貢獻。愿與CZ一道深入探索DeFi的無限可能。
神魚在X平臺發(fā)文感謝CZ對加密行業(yè)的貢獻
孫宇晨在X平臺轉發(fā)CZ的辭職聲明并表示：“CZ，我認識你將近十年，這段時間里你一直在社區(qū)、行業(yè)以及對我來說扮演著領導角色。在過去的六年里，你創(chuàng)辦了幣安，將整個行業(yè)推向了前所未有的高度。如果沒有你，加密貨幣行業(yè)不可能達到今天的高度。想到你離開這個職位讓我有點難過，但當我想到你將有更多的時間休息和享受生活時，我真心為你感到高興。感謝你為整個行業(yè)所做的一切。”
孫宇晨在X平臺發(fā)表對CZ的感謝
但無論如何，CZ的名字都將是華人創(chuàng)業(yè)史上值得銘記一筆。6年的時間，他締造了一個龐大的商業(yè)帝國，包括了現(xiàn)貨、期貨、OTC、狂池、云服務、公鏈、投資等內容的第一大加密交易所，服務全球超過1.2億用戶。
最終CZ認罪，幣安和解，也被圈內人認為是“為后來者的合規(guī)之路”鉚釘了堅實的基礎。
在Richard 手中，幣安的前途如何，將是下一個6年的主考題。
隨著和解的塵埃落定，幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一表示，美國監(jiān)管機構并未指控幣安挪用用戶資金或參與市場操縱。幣安將致力于進一步加強合規(guī)措施，并持續(xù)構建和發(fā)展其平臺。
而針對過去幣安犯下的錯誤，何一認為，“我們早期合規(guī)不夠好，犯錯就得挨打。幣安沒動用戶錢，也沒操縱市場，合規(guī)搞好還是好孩子；這也不是針對幣安，前有BitMEX，現(xiàn)在是幣安，排排坐，一個個來。現(xiàn)在是已合規(guī)幣安，新篇章打開。”
對于43億美元的天價罰單，Coinbase主管Conor Grogan表示，根據(jù)幣安的Proof of Reserver（PoR）數(shù)據(jù)，其加密資產(chǎn)持倉包括63.5億美元的總資產(chǎn)和31.9億美元的穩(wěn)定幣，不包括鏈下現(xiàn)金金額或不在PoR中的錢包資產(chǎn)。幣安在不出售加密資產(chǎn)的情況可疑支付這筆罰款。
但市場的反饋還是不太樂觀，BNBBNB 短時間下跌超過 10% ，從最高點的 273 美元左右一路下行至 227 美元左右。根據(jù)Coinmarketcap數(shù)據(jù)，截止發(fā)稿，BNB暫報236.48美元，24小時跌幅達8.85%。
值得一提的是，幣安與SEC的訴訟還沒有落下帷幕，何一表示，因為是民事訴訟，將如同Ripple一樣，慢慢打。關于銷售的代幣是否是證劵，這個事情最后的結果還將是漫長的等待。
【本文原發(fā)布于鏈得得，授權鈦媒體App發(fā)布，作者：道爾吉】
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