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上一次我跟大家聊了聊有關(guān)商業(yè)調(diào)查這個(gè)行業(yè)以及歷史和發(fā)展等等，這一次我想就互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)欺詐和商業(yè)犯罪來多聊一聊。

在商業(yè)調(diào)查的過程中，我們一般是會(huì)針對各個(gè)行業(yè)、不同領(lǐng)域里的公司所發(fā)生的商業(yè)問題，來進(jìn)行一些背景的調(diào)查。這其中涉及非常多的行業(yè)，比如房地產(chǎn)、能源行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、影視行業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)IT、高科技行業(yè)，還有各種傳統(tǒng)的生產(chǎn)銷售行業(yè)等等其實(shí)都會(huì)涉及。

而且一般有一個(gè)時(shí)間的規(guī)律，在任何一個(gè)時(shí)期當(dāng)某一個(gè)行業(yè)比較熱的時(shí)候，我們就會(huì)遇到更多這一類的案例。比如像兩千零幾年的時(shí)候，那個(gè)時(shí)候咱們國家的房地產(chǎn)特別興旺，就有很多項(xiàng)目是跟房地產(chǎn)有關(guān)的。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)其實(shí)是從90年代末到2000年初，在硅谷率先開始火爆起來的，差不多90年代末期的時(shí)候整個(gè)硅谷都是沉浸在這一股熱潮里的，因?yàn)檎梦乙彩?7年的時(shí)候到斯坦福讀書，從97年一直到99年都在斯坦福大學(xué)里面讀人工智能，雖然我自己沒有參加過互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)。

但是整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的熱潮我是親身經(jīng)歷過，我身邊所有的同學(xué)全部都非常熱衷于這件事兒，甚至像斯坦福法攻讀法學(xué)博士的這些人，他的目標(biāo)是我畢業(yè)了以后怎么開發(fā)一個(gè)網(wǎng)站，這個(gè)網(wǎng)站能給全國的律師提供服務(wù)，我們這個(gè)網(wǎng)站怎么能夠上市等等。

正是那個(gè)時(shí)期硅谷締造了特別多的互聯(lián)網(wǎng)公司，這些公司里面當(dāng)然是有真有假，也有一些本來是真的，真心實(shí)意的想要做出點(diǎn)什么東西來，但是在這個(gè)過程中為了能夠快速的拔苗助長也不擇手段，漸漸的就把自己陷進(jìn)去了，最后也就不得不變成了騙子。另外當(dāng)然也有一些人專門的就是想要騙而騙的，所以在過了十幾年我在做商業(yè)調(diào)查的時(shí)候回到北京，其中有一個(gè)特別有意思的案例，他是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的一個(gè)欺詐案例，這個(gè)案例其實(shí)是一個(gè)十幾年的案例，但是一個(gè)全球性的案例。他是我在硅谷念書時(shí)期成立的一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，當(dāng)時(shí)融資融了很多的錢，但是融資之后這個(gè)創(chuàng)始人就消失了，所以很有意思。

在互聯(lián)網(wǎng)公司的調(diào)查中這種案例是比較特殊的，但是非常的戲劇化。這種公司在經(jīng)營中一般會(huì)有所謂的技術(shù)造假，或是偽造用戶數(shù)據(jù)，偽造各種其他的數(shù)據(jù)等等這些問題，這個(gè)其實(shí)大家都了解，尤其在國內(nèi)你會(huì)看到很多類似水軍公司，似乎都快變成通用的方式了，但是在美國如果使用數(shù)據(jù)造假其實(shí)是很嚴(yán)重的一個(gè)違法行為，也會(huì)有很多的商業(yè)調(diào)查是針對這個(gè)的。

但我現(xiàn)在要講的這個(gè)案例其實(shí)已經(jīng)不是數(shù)據(jù)造假這么簡單了，他甚至連自己的員工都是偽造的，這是怎么回事兒呢？在2000年初的時(shí)候，舊金山有一家門戶網(wǎng)站號(hào)稱自己成立了以后有非常多的用戶，未來前景非常好，于是就吸引了一家全球大型投資公司來考察他這個(gè)項(xiàng)目，想要給他融資的。

因?yàn)槟莻€(gè)年代，90年代末和2000年初是第一股互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期，那個(gè)時(shí)候只要項(xiàng)目是互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，大家就會(huì)特別奮勇的沖進(jìn)去給他投資，就奮不顧身。好項(xiàng)目搶都搶不上，所以很多投資商也來不及去做特別細(xì)致入微的各種盡職調(diào)查。

但是其實(shí)這個(gè)國際投資機(jī)構(gòu)還是比較認(rèn)真的，他還專門跑到硅谷，實(shí)地考察這家互聯(lián)網(wǎng)公司的辦公室，是在舊金山一個(gè)特別貴的寫字樓里，租了整整一層特別漂亮的海景辦公室，有上百個(gè)電腦工程師、編程師在上班，工作的特別的認(rèn)真。投資商就覺得反正他也看過這家公司所有的數(shù)據(jù)，就覺得這真是一個(gè)很有前途的公司，所以就立刻就簽好協(xié)議匯款了，匯了有數(shù)億美金。

結(jié)果，到匯款的第二天還是第三天，這家公司的CEO就消失了，就好像人間蒸發(fā)一樣，投資商就說這怎么辦呢？于是就跑去公司找他，到了寫字樓發(fā)現(xiàn)一整層全部都空了，不僅員工沒了，就連辦公設(shè)備也沒了。這個(gè)投資商就特別愕然，去找這個(gè)大廈的物業(yè)問怎么回事兒，人家說這層從來沒有都沒有租出去，正在招租中呢，只不過前一些日子有人短租了幾天而已。投資商還簡單算了一下他們參觀的成本，樓層里面所有的辦公人員都是假的，全是從好萊塢里聘來的群演，所以設(shè)備也全部都是假的，所這個(gè)人就人間蒸發(fā)了。

這個(gè)投資商說他騙走了我好幾個(gè)億呀，不能就這么完了呀，所以他就雇了頂尖的律師事務(wù)所，雇了全球頂尖的商業(yè)調(diào)查公司一起配合他來尋找這個(gè)人，他跑到哪兒去了，于是這個(gè)項(xiàng)目也就從那個(gè)時(shí)候開始了。

是一個(gè)非常非常漫長的項(xiàng)目，一直持續(xù)了大概有十幾年的時(shí)間，到我參與這個(gè)項(xiàng)目時(shí)候已經(jīng)到了08年09年了，其實(shí)距離這件事情的發(fā)生也過了七八年的時(shí)間了，雖然是在全球范圍內(nèi)展開調(diào)查，但就是找不到這個(gè)人在哪兒，直到08、09年突然有信息說這個(gè)騙子他有可能藏在日本。

而且發(fā)現(xiàn)他在日本也不是我們發(fā)現(xiàn)的，還是有人舉報(bào)，有人打匿名電話給我們的公司在東京的分公司，因?yàn)榇螂娫拋淼倪@個(gè)人是一個(gè)年輕的女孩子，但是她的日本口音很重，所以她應(yīng)該不是日本人，我們東京的同事判斷她可能是中國人，他的口音是有中國口音的。為了更好的溝通，就通知我們北京辦公室的人協(xié)助他們做這件事情，我也是那個(gè)時(shí)候飛到東京去。

我記得很清楚，我剛到東京住宿的酒店時(shí)，第一件事就是跟我們客戶雇傭的國際律師見面。

由于這個(gè)案件特別重大，所以這個(gè)全球律師事物所一個(gè)重要的合伙人也專門從洛杉磯總部飛到東京來，我對這個(gè)合伙人印象很深刻，在我印象里全球有名的專門做商業(yè)欺詐方面訴訟的律師合伙人應(yīng)該是看上去很資深，西裝皮履很穩(wěn)重的，結(jié)果他是一個(gè)身高大概兩米300多斤的非裔美國人，穿了一件非常時(shí)髦的豹紋外套，他旁邊還跟了一個(gè)特別漂亮的黑人的小女秘書，背后還站著4個(gè)保鏢，我當(dāng)時(shí)第一反應(yīng)“哪兒來的毒販或者黑社會(huì)的人”。

第一面確實(shí)讓我很驚訝，但是他的確因?yàn)樗龅亩际沁@種比較奇怪的詭異的案件，在業(yè)內(nèi)特別有名，所以他的裝束都是比較別出心裁，而且他見到我第一句話就問了我一個(gè)讓我很尷尬的問題，他問我你帶家伙了沒有。

我當(dāng)時(shí)還非常奇怪，因?yàn)槲乙沧錾虡I(yè)調(diào)查很多年了，在全球各地去做項(xiàng)目，去過非常多的地方，從來也沒有說要到這種程度，他說的家伙我猜肯定也就是槍了，我說首先這個(gè)程序上是不可能的，第二從來也沒有這個(gè)需求，因?yàn)槲覀冎皇亲錾虡I(yè)調(diào)查，不是真的像小說這么驚心動(dòng)魄。我就說我是沒什么準(zhǔn)備的，而且飛機(jī)也不讓帶這種東西，他就特別的失望的樣子，因?yàn)槲覀冎皇呛献髀?，他們是律師所，我們是調(diào)查公司，他就有點(diǎn)輕蔑的說，你的準(zhǔn)備工作做的太差了，你看我后邊的這4個(gè)保鏢他們每個(gè)人都帶著家伙。

我們討論，認(rèn)為他如果藏在日本可能會(huì)有一些黑社會(huì)的背景，因?yàn)樗麄冞@種拿了很多錢的人逃跑之后，這些錢也上不了臺(tái)面，他不可能去做特別正經(jīng)的事情，所以他們一般是要跟當(dāng)?shù)氐暮谏鐣?huì)去勾結(jié)，用黑社會(huì)的方式去洗錢做生意。

我說我了解他可能跟黑社會(huì)有關(guān)系，但是那我們也不存在說真的會(huì)跟他有什么沖突，因?yàn)槲覀兩虡I(yè)調(diào)查很少去跟被調(diào)查對象進(jìn)行任何沖突的，結(jié)果律師就說“那你知不知道這次是因?yàn)橛腥舜蚰涿娫拋砼e報(bào)他，我們要去見這個(gè)舉報(bào)人，如果這個(gè)舉報(bào)人是這個(gè)騙子放出來的誘餌，就是為了引我們到他的地盤，再利用黑社會(huì)勢力收拾我們，怎么辦。我們需要考慮這種可能性。”

我當(dāng)時(shí)其實(shí)還的就覺得說有點(diǎn)毛骨悚然，這個(gè)律師他就跟我說，設(shè)想一下發(fā)生了這件事情的結(jié)果將會(huì)是什么樣的？如果我們被干掉了，公司還會(huì)不會(huì)再派下面的人到日本來調(diào)查他，我說我們公司肯定不會(huì)的，畢竟我們只是一個(gè)跨國的咨詢公司，我們只是在服務(wù)客戶，拿客戶傭金的，如果一個(gè)案件里面危及了員工的生命安全，甚至說已經(jīng)有員工在這個(gè)案子中發(fā)生了意外了，這種情況下我們肯定就停止了。

律師就說，所以一旦我們這個(gè)的團(tuán)隊(duì)在東京這個(gè)地方真的出了任何事情之后，你的公司和我的律師所我們都會(huì)放棄這個(gè)項(xiàng)目，不再為客戶服務(wù)了，而且可能客戶再也找不到任何其他愿意為他服務(wù)的公司了。

當(dāng)時(shí)我完全汗毛倒豎了，我很擔(dān)心，律師就說給我半個(gè)小時(shí)準(zhǔn)備時(shí)間，我當(dāng)時(shí)就有點(diǎn)懵，也不知道要買什么，于是我就上樓給最親近的朋友發(fā)了一封類似遺書的郵件。

當(dāng)然這個(gè)案子后來還是沒有什么過激問題，但是匿名舉報(bào)人卻確實(shí)是騙子派來的，騙子本人并不在日本，只是派了一個(gè)誘餌想了解我們調(diào)查公司掌握了多少他的信息，不過很有趣的是，正因?yàn)樗@個(gè)行為反而暴露了自己的一些情況，讓我們確信他并不在日本。

這個(gè)發(fā)現(xiàn)真的非常有意思，他是用了一些互聯(lián)網(wǎng)的手段，具體的這個(gè)手段我到下一節(jié)數(shù)據(jù)安全里在講?？偠灾覀兺ㄟ^這個(gè)女孩順藤摸瓜，雖然最后還是沒有抓到這個(gè)騙子，但是我們發(fā)現(xiàn)了這個(gè)騙子在亞洲的幾處財(cái)產(chǎn)，因?yàn)檫@個(gè)財(cái)產(chǎn)都跟那個(gè)女孩相關(guān)，我們通過當(dāng)?shù)氐姆ㄔ汉彤?dāng)?shù)氐穆蓭熜泻头ㄔ悍ㄖ蜗到y(tǒng)把這些財(cái)產(chǎn)拿了回來還給客戶，至少幫客戶減少一些損失。

直到我2014年離職，這個(gè)案件還在進(jìn)行中，全球各地我們公司的辦公室和律師所都還在繼續(xù)尋找這個(gè)人的行蹤。今天就是我的分享，有關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)欺詐案的這么一個(gè)案件的一個(gè)分享，我希望大家會(huì)聽的比較有意思，謝謝大家。

導(dǎo)語：整個(gè)故事真的非常有趣，感謝永城老師的分享。下節(jié)課，永城老師會(huì)跟大家講解故事里騙子使用的互聯(lián)網(wǎng)手段究竟是什么。